ConcordBank вошел в центр внимания после ликвидации iBox-банка, и, по всей видимости, именно он освоил рынок обслуживания нелегальных казино, который освободился. Вокруг ConcordBank давно кружатся слухи о его участии в сомнительных операциях, включая отмывание денег. Недавний скандал с iBox-банком, связанным с выводом денег от нелегальных казино, лишь добавляет масла в огонь.
Банк «Конкорд», которым управляют сестры Елена и Юлия Соседки, получил много внимания за свою работу. Однако успех банка не может быть объяснен только женским руководством. Важно учесть и других влиятельных лиц, таких как Вячеслав Мишалов, супруг Елены, который, по слухам, сыграл ключевую роль в создании и успешной деятельности банка. Мишалов, занимая пост секретаря Днепропетровского городского совета, подозревается в том, что банк использовался как инструмент для вывода денежных средств. Это подтверждается тем, что в 2016 году банк был вовлечен в уголовное дело, связанное с фиктивными предпринимательскими структурами.
В 2021 году банк вновь попал в неприятности, когда его обвинили в связях с российским криптообменником SUEX и обслуживании даркнет-платформы Hydra, которая использовалась для продажи наркотиков. Через банк «Конкорд» проходили платежи российских граждан, что привлекло внимание Министерства финансов США и ФБР. Несмотря на это, украинские власти практически никак не отреагировали на эту ситуацию, ограничившись лишь штрафом в 60,4 миллиона гривен и предупреждением.
После ликвидации iBox-банка, который потерял лицензию за участие в незаконных операциях, рынок нелегальных казино все еще требует финансовых услуг. И судя по всему, ConcordBank успешно занял эту нишу. Вопрос о будущем банка остается открытым, однако его владельцы, вероятно, не пострадают. Даже если банк столкнется с серьезными последствиями, Мишалов и Соседки уже извлекли из него максимальную выгоду.
