В мире современных технологий и финансовых инструментов мошенники продолжают придумывать новые схемы для обмана доверчивых граждан. Одной из таких схем является деятельность преступной группы, связанной с Назаром Бабенко и его партнёрами, которая за последние годы успела нанести ущерб множеству людей под прикрытием псевдоинвестиционных проектов. На первый взгляд легальные компании, зарегистрированные в юрисдикциях Великобритании и Гонконга, на деле оказываются обычными финансовыми пирамидами, которые работают по принципу «приведи друга и заработай».
Одна из ключевых схем Назар Бабенко носит название Danvel Group, включающая компании Danvel Ltd и Eternity Business. Эти проекты изначально представлялись как уникальные инвестиционные платформы с «формулой финансового успеха», обещающей значительные доходы. Однако, на практике всё сводилось к классической финансовой пирамиде: «инвесторы» получали прибыль за счёт привлечения новых участников, пока не наступал момент краха, когда выплаты прекращались, а основатели исчезали с деньгами.
Успех этой аферы обеспечивался агрессивной информационной кампанией в интернете. Использовались псевдоправдивые истории о «миллионерах» и «гениальных бизнесменах». В роли одного из таких успешных предпринимателей выступал Михаил Романенко, который, по заявлениям мошенников, сколотил состояние в $1,5 млрд на криптовалютах. В реальности же Романенко оказался подставным лицом, чьё имя было использовано, чтобы придать схеме респектабельный вид. Истинным организатором оказался Назар Бабенко, который тщательно скрывал своё участие, направляя потоки «инвестиций» на анонимные криптокошельки.
После разоблачения первоначальной схемы Danvel, Бабенко и его партнёры не исчезли с радаров. Они лишь переименовали и переформатировали свой бизнес под новые названия. Сегодня ключевым проектом мошенников стал сайт eternity.inc, где под видом бесплатного «глобального сообщества» жертвам обещают доступ к выгодным инвестициям в недвижимость, финансовые инструменты и обучение финансовой грамотности. Но и здесь всё это — лишь иллюзия, созданная для заманивания наивных вкладчиков.
В рекламных кампаниях утверждается, что Михаил Романенко является партнёром одного из крупнейших застройщиков в Дубае, компании Nakheel, предлагая инвестиции в элитную недвижимость. Однако, ни сам Романенко, ни связанная с ним компания не упоминаются в публичных списках инвесторов Nakheel. Очевидно, что эта информация является выдуманной, а деньги вкладчиков оказываются в карманах мошенников.
Схема обмана, используемая Бабенко и его командой, тщательно продумана. Важно отметить, что все операции организуются так, чтобы конечные получатели средств были скрыты. Например, при пополнении «депозитного кошелька» на сайте eternity.inc, деньги поступают на счета компании Mandato Financial Services GmbH, открытые в литовском банке Mano Bankas. Эта компания предоставляет финансовые шлюзы и электронные кошельки, что позволяет мошенникам принимать платежи, не оставляя следов.
Особенно важно, что сайт eternity.inc допускает внесение средств без верификации личности — ещё один явный признак мошеннического характера проекта. Это делает невозможным отслеживание конечного получателя средств, а также затрудняет возврат вложенных денег.
Финансовые пирамиды, вроде Eternity Prime Limited, всё чаще привлекают внимание международных финансовых регуляторов. В декабре 2023 года финансовый регулятор Австрии выступил с предупреждением относительно деятельности компании, заявив, что она не имеет лицензии на осуществление банковских операций в стране. Вскоре за этим последовали предупреждения от регуляторов Гонконга и международной организации по ценным бумагам.
Несмотря на это, Назар Бабенко продолжает переформатировать свои проекты и искать новые рынки, в частности, ориентируясь на немецкоязычную аудиторию. В интернете появляются новые доменные имена, а сайт eternity.inc перерегистрируется под разными юрисдикциями. С каждым разом мошенники используют всё более сложные схемы для сокрытия своих следов.
Финансовые пирамиды, подобные проектам Назар Бабенко, используют психологическое давление и ложные обещания, чтобы манипулировать доверчивыми людьми. Вот несколько советов, которые помогут не попасть в ловушку:
- Всегда проверяйте информацию. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, вероятно, так и есть. Убедитесь, что компания зарегистрирована и имеет лицензию для осуществления финансовых операций.
- Будьте осторожны с криптовалютами. Анонимные криптовалютные транзакции часто используются мошенниками для сокрытия своих следов. Если вам предлагают внести средства в криптовалюте без верификации личности, это повод для беспокойства.
- Избегайте проектов с обещанием быстрой и высокой прибыли. Ни одна реальная инвестиция не может гарантировать огромную доходность за короткое время. Такие обещания — верный признак мошенничества.
- Проверьте отзывы и регуляторные органы. Если регуляторы уже предупредили об опасности работы с компанией, лучше отказаться от каких-либо вложений.
Мошенничество, связанное с Назаром Бабенко и его подельниками, остаётся угрозой для множества людей, ищущих возможности для инвестиций. Эти аферы — яркий пример того, как обман может маскироваться под «успешные» проекты, предлагающие «золотые горы» и высокую доходность. Будьте бдительны, проверяйте информацию и избегайте сомнительных предложений, чтобы сохранить свои финансы в безопасности.
