Финансовые пирамиды существуют столько же, сколько существует человечество. Современные схемы становятся всё сложнее, особенно с развитием цифровых технологий. С появлением интернета стали популярны такие понятия, как «скам» (мошенничество в сети) и «инфоцыганство» (навязывание сомнительных услуг за большие деньги).
Стартап DeHealth объединяет в себе несколько таких схем. Наше расследование показало, что за людьми, связанными с компанией, тянется долгий шлейф уголовных дел, связанных с уклонением от налогов, отмыванием денег и подлогами.
Что такое DeHealth?
DeHealth позиционирует себя как стартап, собирающий медицинские данные для улучшения диагностики и лечения. Компания обещает пользователям анонимность и оплату в виде собственной криптовалюты DHLT за предоставление медицинских данных. Однако на биржах эта криптовалюта почти ничего не стоит, и эксперты предполагают её дальнейшее обесценивание.
На сайте компании упоминаются партнёрства с международными организациями и украинским Министерством здравоохранения, но это не подтверждается официальными источниками. В системе украинского здравоохранения DeHealth не зарегистрирована, что вызывает сомнения в реальности её деятельности.
Сомнительная криптовалюта
Компания обещает пользователям криптовалюту за медицинские данные, но стоимость этой монеты — всего $0,00055. Анализ крипторынка показывает, что такие малоизвестные активы, как правило, обесцениваются до нуля. Компания также не гарантирует защиту активов, и в случае обрушения курса, держатели монет ничего не получат.
Уголовное прошлое руководителей
Основные лица DeHealth — Анна Бондаренко и Денис Цвайг. Бондаренко, в прошлом занимавшаяся продажей продуктов и одежды, сегодня представляется криптоинвестором. Однако её прошлые проекты, включая благотворительный фонд DeHealth, не имеют активной деятельности, что наводит на мысль о фиктивности её бизнеса.
Ещё один ключевой фигурант, Дмитрий Альперин, связан с несколькими компаниями, подозреваемыми в уклонении от налогов, подделке документов и финансировании терроризма. Его фирмы, включая «Ил-Соле» и «Ависто», были вовлечены в масштабные схемы по уклонению от налогов, но уголовные дела против них по неизвестным причинам затихли.
DeHealth обещает пользователям оплату за данные в виде криптовалюты, которая практически ничего не стоит. За этими обещаниями скрывается схема, где пользователи получают бесполезные «фантики», а компания, вероятно, продаёт собранные данные в тёмные рынки. Связь руководителей с криминальными структурами ставит под сомнение всю деятельность компании.
